- Jornal Cripto
- Posts
- Relatório da Chainalysis registra bilhões em golpes com criptomoedas!
Relatório da Chainalysis registra bilhões em golpes com criptomoedas!
Um relatório recente divulgado pela Chainalysis revelou uma queda significativa no valor recebido por golpes em endereços ilícitos de criptomoedas em 2023.
Em termos práticos, os golpes envolvendo criptomoedas totalizaram pelo menos US$ 24,2 bilhões no ano passado. Esse montante representa uma redução de quase 40% em relação a 2022. No entanto, a expectativa é de um aumento em 2023 à medida que a empresa identificar mais endereços como ilícitos ao longo do tempo. A Chainalysis também destacou que as transações com entidades sancionadas representaram um volume combinado de US$ 14,9 bilhões (61,5%) em 2023, incluindo transações de usuários comuns de criptomoedas em jurisdições sancionadas.
Além disso, o relatório da Chainalysis inclui reivindicações de credores contra a exchange “falida” FTX no valor de US$ 8,7 bilhões. A empresa explicou que, dada a magnitude da situação da FTX, está tratando essa situação como uma exceção à sua metodologia habitual.
Golpes com criptomoedas:
De acordo com o relatório, observa-se uma mudança significativa nos tipos de ativos envolvidos em golpes com criptomoedas. Se em 2021 o Bitcoin era a criptomoeda preferida dos cibercriminosos, nos últimos dois anos, as stablecoins assumiram a liderança na maior parte do volume de transações ilícitas. No entanto, a Chainalysis ressaltou que algumas formas de atividade ilícita, como vendas no mercado darknet e extorsão de ransomware, ainda ocorrem predominantemente em Bitcoin. Enquanto isso, golpes e transações associadas a entidades sancionadas migraram para stablecoins.
“Ações como essas representam as maiores formas de crime com criptomoedas em volume de transações, impulsionando assim a tendência mais ampla”, afirmou a empresa.
A Chainalysis também observou que entidades sancionadas, assim como aquelas que operam em jurisdições sancionadas ou envolvidas com financiamento do terrorismo, têm mais incentivo para usar stablecoins, uma vez que podem enfrentar desafios adicionais ao acessar o dólar americano por meios tradicionais. No entanto, a empresa ressaltou que os emissores de stablecoins têm a capacidade de congelar fundos ao tomar conhecimento de seu uso ilícito, citando o exemplo recente da Tether (USDT), que congelou fundos associados ao terrorismo e à guerra em Israel e na Ucrânia.
The post Relatório da Chainalysis registra bilhões em golpes com criptomoedas! appeared first on Jornal Cripto.